去年4月起，云南天馬物流有限公司（以下簡稱天馬公司）駐防城港辦事處的兩名工作人員，勾結(jié)防城港某港務(wù)公司（以下簡稱港務(wù)公司）硫磷部的一名經(jīng)理，采用偽造提貨單的方式，將母公司云天化集團公司（以下簡稱云天化）堆放在碼頭的2.2萬多噸硫磺分批偷運出港，賤賣到南寧、崇左等地，非法獲利1700多萬元。經(jīng)過一年的努力，這起被列為公安部督辦的特大職務(wù)侵占案告破，9名涉案人員被移送檢方起訴

    案發(fā)：7000多噸硫磺不翼而飛

    云天化是云南一家大型國有企業(yè)，位列中國化工500強第2位。公司在防城港碼頭長期開展業(yè)務(wù)，主要是經(jīng)營到港的硫磺、化肥等。光是硫磺的庫存量，每個月就達到10萬噸。天馬公司則是云天化與另外兩家公司共同投資設(shè)立的物流企業(yè)，成立于2005年。云天化在防城港的業(yè)務(wù)，基本由天馬公司處理，設(shè)置了一個“兩塊牌子、一套人馬”的辦事處。

    去年，云天化、港務(wù)公司、防城港物流有限公司（以下簡稱防城港物流）三方簽訂了一份《港口作業(yè)合同》，云天化作為貨權(quán)人，按照協(xié)議在防城港碼頭堆存到港的硫磺，港務(wù)公司、防城港物流為其提供卸船、倉儲保管、灌包、裝車等服務(wù)。

    云天化的硫磺在防城港提貨、運輸方面，由天馬公司負責(zé)。具體的流程是：天馬公司向港務(wù)公司硫磷部申請?zhí)嶝?，對方到堆場查看貨源，同意出庫后由業(yè)務(wù)中心對提貨單審批，裝卸部過磅裝運出港。

    去年11月，天馬公司接到防城港物流發(fā)來的多筆過磅結(jié)算單，要求支付1元/噸的過磅費。令人詫異的是，這些過磅單上所提及的硫磺，均非天馬公司提貨，云天化也根本未收到貨物。經(jīng)初步核算，從去年4月到7月，共有7200多噸硫磺下落不明，價值900多萬元。

    那么，這些硫磺是誰運走了，運到哪里去了呢？去年11月28日，天馬公司總經(jīng)理助理舒某到防城港市公安局港口分局報案。

    調(diào)查：2萬多噸硫磺被盜賣

    從防城港碼頭出庫的貨物都需經(jīng)過層層審批，過磅稱重。警方介入后，決定從過磅單下手。通過原始的過磅單，民警對過磅重量、出庫時間、運輸車輛等方面進行了調(diào)查。經(jīng)過仔細梳理，去年4月到11月之間，云天化出港的硫磺遠遠不止7200噸，“共計2.2萬多噸，有幾個小山頭那么多，分289車次運走，價值2680萬元”。

    “4月份，連一車硫磺都沒有讓貨車運過，卻產(chǎn)生了幾十張貨車的過磅單。”港口公安分局經(jīng)偵大隊隊長徐錫慶說，云天化的硫磺基本通過鐵路運輸，即使偶爾由貨車運輸，也是外省牌照的車，但民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些運輸硫磺的貨車均是廣西車牌。由此可見，硫磺是被他人盜運了。

    不過，一個矛盾擺在眼前。到港的硫磺由港務(wù)公司監(jiān)管，每一車硫磺出庫都需要嚴格審批，辦理相關(guān)手續(xù)。“幾個山頭”的硫磺被盜運，碼頭監(jiān)管方及天馬公司難道一點都不知情？

    其實不然。在舒某報案前的4個月，天馬公司的女員工簡某就發(fā)現(xiàn)了“多余”的過磅單。她將情況向上反映后，公司曾派人進行調(diào)查。當時，公司硫磺部業(yè)務(wù)員趙某及發(fā)運部主管林某給出了解釋，稱受港務(wù)公司硫磷部經(jīng)理黃某純之意，幫對方“串貨”。

    “黃某純身居要職，考慮到以后還有很多事要求對方幫忙，天馬公司就沒再深究。”徐錫慶說，天馬公司認為，“串貨”后對方遲早會將借走的硫磺還回來，公司最多負擔(dān)過磅費用，不會造成太大損失。事后，舉報此事的簡某還被調(diào)離了崗位。

    進展：開奔馳炫富被警方抓獲

    警方立案后，認為沒有“內(nèi)鬼”的配合，旁人是無法將2萬多噸硫磺運出銷售的，林某、趙某進入了警方的偵查視線。

    得知公司報警，林某擔(dān)心“引火燒身”，趕緊投案自首。不過，他認為，這只是普通的“串貨”行為，與盜竊無關(guān)。原來，去年4月，趙某曾向他提出“串貨”申請，“每噸有二三十元好處”，他答應(yīng)了。為此，他分得10多萬元的“提成”。

    警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，24歲的趙某是南寧人，剛參加工作不久，月薪四五千元，卻開著一輛數(shù)十萬元的奔馳跑車。“兩個月的時間里連續(xù)買車、買房，花錢大手大腳。”徐錫慶說，趙某的“一夜暴富”讓人生疑，民警對他及其家人展開摸排，發(fā)現(xiàn)他父親開了5張銀行卡，不時有數(shù)十萬元的錢款打到卡上。奇怪的是，去年11月，這幾張卡都被注銷了。民警進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，轉(zhuǎn)款人為他的舅舅黃某廣。

    此時，警方調(diào)取了過磅單上貨運司機的信息，并掌握了硫磺的去向。經(jīng)調(diào)查，2萬多噸硫磺轉(zhuǎn)賣給了廣西宇合生貿(mào)易有限公司的總經(jīng)理朱某、廣西五星化工有限公司的劉某，銷售人正是黃某廣。“硫磺被以市場價格6折的低價賤賣，轉(zhuǎn)運到了南寧、崇左、百色等地。”徐錫慶說，黃某廣、趙某等人因此非法獲利1700多萬元。

    今年2月，趙某、黃某廣先后被警方抓獲。4月，因該案涉案金額特別巨大，被公安部經(jīng)偵局列為督辦案件。

    手段：監(jiān)管部門有人暗中關(guān)照

    因趙某、黃某廣在林某投案自首3個月才被抓獲，兩人早就訂立了攻守同盟，指認林某為主謀，將問題推得一干二凈，不肯供述主要犯罪嫌疑人及贓款的流向。一時間，案件偵破工作陷入僵局。

    警方認為，硫磺堆放在碼頭，有港務(wù)公司監(jiān)管，如果沒有得到“放行”許可，光靠趙某等人無法將硫磺運出銷售。于是，港務(wù)公司硫磷部經(jīng)理黃某純被列為了嫌疑對象。

    民警發(fā)現(xiàn)，44歲的黃某開著一輛奧迪Q7，經(jīng)常出入高檔娛樂場所，其消費與收入嚴重不符。然而，并沒有發(fā)現(xiàn)他的賬戶與趙某或黃某廣有來往。經(jīng)過大量工作，民警找到了一個戶主為廖某的銀行賬戶，對方留的卻是黃某純的手機號碼。該賬戶平均每個月進賬近百萬元，進賬日期就在每次硫磺銷售之后。

    警方經(jīng)調(diào)查確認，此賬戶的實際所有人就是黃某純，他利用同學(xué)廖某開戶只是一個幌子。今年5月，黃某純被抓獲歸案。在大量證據(jù)面前，趙某交代了勾結(jié)黃某純，利用職務(wù)之便侵占2萬多噸硫磺盜賣的犯罪事實。

    趙某說，去年3月，黃某純提議“串貨”后，他明白對方的意思，先后找到林某和黃某廣商議，決定由他代表天馬公司提貨，黃某純在審批方面給予關(guān)照，黃某廣則負責(zé)銷售。

    去年4月起，趙某私刻公章偽造提貨單，開始瘋狂盜賣，每次獲利后都將贓款以現(xiàn)金形式交給黃某純。7月，因部分過磅單未及時收回銷毀，被簡某發(fā)現(xiàn)舉報。其間，黃某純還教趙某利用“臺風(fēng)造成損失”來欺騙公司調(diào)查。此事蒙混過關(guān)后，他們于10月又開始作案，短短半個月的時間里，就盜賣了7000多噸硫磺。

    今年10月25日，因涉嫌職務(wù)侵占罪、盜竊罪，趙某、林某、黃某純、黃某廣等9人已被移送檢察機關(guān)起訴。目前，此案仍在進一步調(diào)查中。